Прокуратура Тираны завершила расследование и направила в суд семь человек, обвиняемых в организации масштабного мошенничества с иностранными инвестициями. Обвиняемые создали целую систему обмана, работавшую под видом легальной компании по торговле на валютной бирже Forex. Основными жертвами схемы стали граждане Италии, которым обещали высокую прибыль от вложений в финансовые инструменты.
По данным следствия, мошенники действовали на территории компании OZAR, где был организован настоящий колл-центр для привлечения доверчивых инвесторов. Сотрудники компании в сговоре друг с другом звонили потенциальным жертвам, убеждая их перевести деньги для инвестирования в торговлю на бирже. Всего к ответственности привлечены граждане Б.Б., К.Д., Дж.Дж., А.Лл., Э.А., Дж.Р. и Л.Ш., которым предъявлено обвинение в мошенничестве по статье 143/2 Уголовного кодекса.
Расследование началось после получения оперативной информации от Генерального директората полиции о подозрительной деятельности лицензированных и нелицензированных организаций, связанных с Forex. В ходе проверки выяснилось, что компания OZAR использовалась исключительно для обмана иностранных граждан. Мошенники действовали по четко отработанной схеме, где каждый участник выполнял свою роль в общем механизме обмана.
Один из пострадавших итальянцев, гражданин Л.К., перевел мошенникам 8700 евро после подписания контракта на сумму 100 тысяч евро. Банковский перевод был оформлен как кредит, что должно было придать операции видимость легальности. Позже жертва начала подозревать, что стала участником крупной аферы, однако мошенники продолжали требовать новые платежи.
Через две недели после первого перевода с итальянца потребовали дополнительно 3500 евро якобы в качестве штрафа за задержку платежа. Анализ переписки в мессенджере WhatsApp на изъятых телефонах показал, что аферисты общались с десятками иностранных граждан. Жертвы отправляли мошенникам фотографии своих документов и переводили крупные суммы денег, рассчитывая на обещанную прибыль от торговли на бирже.
Следствие установило, что все обвиняемые действовали с прямым умыслом и целью незаконного обогащения. Они прекрасно осознавали мошеннический характер деятельности, которая заключалась в контакте с иностранными клиентами для получения денег под видом инвестиций в Forex. Преступники неоднократно использовали одну и ту же схему, не собираясь возвращать полученные средства.
Каждый из участников схемы играл определенную роль в преступной организации. Гражданин Дж.Р., работавший в компании OZAR, занимался сопровождением клиентов и координацией работы операторов. Л.Ш. занимал высокую функциональную позицию во внутренней структуре, раздавал указания и распределял задачи между подчиненными.
Особая роль отводится гражданину Э.А., который значился официальным администратором компании OZAR. Его ответственность связана с бездействием как руководителя и тем фактом, что он согласился числиться директором компании, не приняв необходимых мер для предотвращения использования фирмы в незаконных целях. А.Лл. непосредственно участвовал в мошеннических действиях и поддерживал операторов в их преступной деятельности.
Граждане Б.Б. и К.Д. находились в офисе OZAR в момент вмешательства полиции, будучи полностью осведомленными о мошенническом характере деятельности. Дж.Дж. являлся главным ответственным за техническое обеспечение работы операторов и супервайзеров, решая возникающие технические проблемы. Все они действовали в тесном сотрудничестве друг с другом, обеспечивая бесперебойную работу преступной схемы.
От основного дела выделено отдельное производство с номером 8500/1, по которому продолжается расследование в отношении других жертв. Новое дело включает обвинения в мошенничестве с тяжкими последствиями по статье 143/3 Уголовного кодекса, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем, по статье 287. Расследование проводится в сотрудничестве с иностранными правоохранительными органами, что свидетельствует о международном масштабе преступной деятельности.